🟡INDAGAZIONE SU TRANSAZIONI USDT: 20 MILIARDI CON GARANTEX
Giorno: 29 marzo 2024 | Ora: 01:02 Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno indagando su transazioni USDT per più di 20 miliardi di dollari attraverso la borsa criptata russa Garantex, sospettata di favorire il crimine finanziario. Le indagini sono ancora in corso e non ci sono prove di cattiva condotta da parte di Tether Holdings. Garantex ha dichiarato di collaborare con le autorità per prevenire attività illegali, anche se gran parte delle sue operazioni sono svolte a Mosca anziché in Estonia, dove è stata fondata nel 2019.
Indagine su transazioni USDT di oltre 20 miliardi di dollari tramite Garantex
Secondo fonti anonime, Stati Uniti e Regno Unito stanno indagando su transazioni USDT per un valore superiore a 20 miliardi di dollari effettuate tramite la piattaforma di scambio criptovalute Garantex in Russia. Queste transazioni sarebbero avvenute dopo che Garantex è stato sanzionato dagli Stati Uniti e dal Regno Unito per presunte connessioni con attività finanziarie illegali in Russia. Le indagini sono ancora in corso e, data la complessità e l'opacità delle transazioni criptovalute, è ancora presto per trarre conclusioni. Al momento non ci sono evidenze di comportamenti impropri da parte di Tether Holdings. Recentemente, Garantex ha dichiarato di collaborare attivamente con le autorità europee e statunitensi per prevenire l'utilizzo della loro piattaforma per attività illegali. Garantex è stata fondata nel 2019 in Estonia, ma il governo degli Stati Uniti afferma che gran parte delle loro attività si svolgono attualmente a Mosca.
Source : Panews
